RESOLUCIONES ADOPTADAS:
REGLAMENTO TRANSITORIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA: Se toma conocimiento del Reglamento Transitorio dictado al amparo del artículo 2º del Decreto 208/2020 de fecha 23 de julio de 2020, aprobado por el Consejo Directivo el día 12 de agosto de 2020 con anuencia de la Comisión Fiscal conferida el 6 de agosto de 2020.
ACTA DE ASAMBLEA DEL 27/04/2019: Se aprueba el acta correspondiente a la sesión de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2019.
INFORMES DE LA COMISIÓN FISCAL Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA: Se aprueban los informes de la Comisión Fiscal y del Comité de Auditoría.
MEMORIA DEL EJERCICIO 2019: Se aprueba la Memoria anual del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019: Se aprueban los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
REEMBOLSO DE PARTES SOCIALES: Se ratifica lo actuado por el Consejo Directivo en relación al pago de los haberes (reembolsos) correspondientes a las personas que han perdido su calidad de socios (cese o retiro) durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019: Se resuelve destinar el Resultado Contable del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 de $ (18.911.821) a Resultados Acumulados.
ABATIMIENTO DE PERDIDAS ACUMULADAS: Se aprueba el destino del 33% (treinta y tres por ciento) correspondiente a cada cuota social abonada por los socios de la Cooperativa, a partir del día de la fecha, a la absorción de pérdidas acumuladas contabilizadas bajo el rubro “Resultados Acumulados”. La presente disposición se considerará vigente (i) hasta tanto una nueva Asamblea decida modificarla o dejarla sin efecto, o (ii) hasta que la totalidad de las pérdidas acumuladas sean absorbidas, lo que ocurra primero.
PLAN FAMILIAR DE ASISTENCIA RUA: Se resuelve destinar la suma de $ 45 (pesos uruguayos cuarenta y cinco) más IVA de cada cuota social para el pago parcial de los servicios prestados por RUA Asistencia que fueran informados por el Consejo Directivo y que beneficiará a los socios con la cuota social al día, dejando constancia de que la Cooperativa se hará cargo del complemento del pago, esto es, la suma de $ 3 (pesos uruguayos tres) más IVA. A efectos aclaratorios, se deja constancia que la prestación de los servicios de RUA Asistencia no importará un costo adicional a la cuota social, sino que se imputará la suma antes referida como contraprestación por tales servicios. Aquellos socios que opten por no recibir los servicios de RUA Asistencia deberán comunicar su intención en contrario en forma expresa y por escrito a la Cooperativa en un plazo máximo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de publicación de esta resolución. Finalmente, por la presente se aprueba lo actuado por las afectaciones realizadas a la cuota social para el pago de los servicios prestados por RUA Asistencia hasta la fecha.
FIJACIÓN DE CUOTA MÍNIMA DE INTEGRACIÓN DE PARTES SOCIALES. Se mantiene el valor de la cuota social en la suma de $ 295 (pesos uruguayos doscientos noventa y cinco) y las facultades otorgadas al Consejo Directivo para modificarla si las circunstancias así lo aconsejan.
PLANES DE AHORRO SISTEMATICO, DE PRÉSTAMOS Y DEMÁS SERVICIOS: Se mantienen los distintos planes de ahorro, préstamos y demás servicios de la Cooperativa.
POLÍTICA DE CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS: Se resuelve continuar con la política de captación de recursos mediante las distintas formas de ahorro sistemático y no sistemático en funcionamiento. Asimismo, orientar la política de colocación de recursos a la atención de los requerimientos de la masa social. La eventual liquidez de libre disponibilidad, será colocada en el sistema financiero, así como en Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro o papeles similares.
INFORME Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN ELECTORAL: Se aprueba la propuesta de la Comisión Electoral de implementar el Voto Electrónico para la elección de los Órganos Sociales de la Cooperativa y se le autoriza a continuar con los trámites para ponerlo en marcha.
DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL: Se mantienen los actuales miembros de la Comisión Electoral seños Dilamar Izquierdo, Wilson Marchand y Gregorio Arslanian, y se nombran en calidad de Suplentes a las socias Graciela Ardanaz, Graciela Rodríguez y al socio Fernando Idiarte.
REMUNERACIÓN A MIEMBROS DE ORGANOS SOCIALES: Se mantienen los viáticos para los integrantes de los Órganos sociales según lo resuelto por la Asamblea del 25 de abril de 2009 y ratificados por la Asamblea General Ordinaria en las sesiones siguientes.
